العودة   منتدى منهاجي > المنتدى العلمي > معلومات عامة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-27-2021, 02:02 AM
omadmelrag7y omadmelrag7y غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2020
المشاركات: 2
افتراضي ما هو غسيل الأموال وكيف يتم جرائم غسيل الأموال

كثيرون لا يعرفون ما المقصود بجريمة غسيل الأموال ولذا يشرح اليوم السابع من خلال أسئلة والأجوبة كافة التفاصيل على النحو التالى:

ما المقصود بغسيل الأموال ؟
هى جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب فى قيمتها، إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو المواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والرشوة ، واختلاس المال العام ، وغيرها.

كيف يتم غسيل الأموال ؟

.تحدث عملية غسل الأموال من خلال ثلاثة مراحل هى الإيداع، والتمويه ، والدمج
لتكملة مقال ما هو غسيل الأموال وكيف يتم جرائم غسيل الأموال
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:47 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd Sama IT Solutions